Блокування картки NovaPay

Операції, які ви проводили за карткою NovaPay, було визначено як ризикові, тому ваш рахунок було заблоковано.

Для здійснення належної перевірки та вивчення вам необхідно надати такі документи:

1. Лист-пояснення щодо проведених фінансових операцій за вашим платіжним рахунком NovaPay, а саме: щодо надходження коштів на рахунок з описом мети та характеру цих зарахувань. Якщо кошти зараховуються від фізичних осіб, надайте додатково інформацію стосовно зв’язків із такими фізичними особами.

2. Копії документів, які підтверджують джерела походження коштів та/або використовуються вами для проведення фінансових операцій.

Наприклад:

• податкові декларації;
• довідки про доходи ОК-5, ОК-7;
• виписка за рахунком з уповноваженого банку, за яким здійснюються фінансові операції із зарахування заробітної плати, соціальних виплат тощо;
• виписка з уповноваженого банку про отримані доходи (відсотки за депозитом) від розміщення депозиту, але без врахування суми депозиту; 
• відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (додаток 15 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822);
• та/або інші підтвердні документи.

Додатково повідомляємо, що вище зазначений перелік документів не є вичерпним. Ми залишаємо за собою право повторно звертатися до вас із запитами щодо надання інших додаткових документів.

 

Спосіб подання документів:

1. В електронному форматі підписані КЕП (через Дія.Підпис, надішліть нам документи у форматі p7s та pdf) через чат підтримки NovaPay за посиланням: https://t.me/NovaPayChatBot.

2. Через сервіс Вчасно, надішліть документи на електронну адресу documenty@novapay.ua, ЄДРПОУ 38324133.

3. Надіслати копії підписаних вами документів на адресу: ТОВ «НоваПей», 03026, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, з поміткою «Департаменту фінансового моніторингу».

4. Звернутися до найближчого відділення Нової пошти та надіслати підписані вами копії вищезазначених документів на відділення №500 для ТОВ «НоваПей» з поміткою «Департаменту фінансового моніторингу».

Вивчення проведених вами фінансових операцій здійснюється фінансовим моніторингом на основі ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» для забезпечення належного виконання вимог законодавства України.