Документи для отримання та відправлення переказів
Перелік документів для отримання та відправлення переказів
Для резидентів, які мають постійне місце проживання в Україні:
- Паспорт громадянина України (у формі книжечки або ID-картки, або у формі електронного документа з мобільного додатку «Дія»)
посвідчує статус нерезидента, якщо наявна відмітка про виїзд закордон на постійне проживання .
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі книжечки або у формі електронного документа з мобільного додатку «Дія»
посвідчує статус нерезидента, якщо наявна відмітка про виїзд закордон на постійне проживання (для резидента – якщо відсутня відмітка про оформлення виїзду на постійне проживання за межами України, за умови пред’явлення Облікової картки фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів або Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків, яка видавалася до 21.02.2002 року).
- Тимчасове посвідчення громадянина України.
- Посвідка на постійне проживання (у формі книжечки або ID-картки).
- Посвідчення біженця, що видане в Україні.
- Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
Для нерезидентів, які мають тимчасове місце проживання в Україні:
- Посвідка на тимчасове проживання (у формі книжечки або ID-картки).
- Паспортний документ громадянина іноземної держави.
- Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні.
- Дипломатичний паспорт іноземного громадянина.
У разі якщо документ, що підтверджує особу клієнта, не містить даних щодо його місця реєстрації (проживання), закрема, за наявності останнього запису про зняття з реєстрації, а також у випадку, коли дані щодо реєстрації (проживання) клієнта неможливо встановити із наданих документів, що посвідчують його особу, додатково вимагається один із наступних документів.
Для резидентів:
- Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи.
- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи.
- Витяг з реєстру територіальної громади, отриманий на порталі «Дія».
- Довідка про ІПН.
- Паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера.
- Будь-який інший документ, що підтверджує місце проживання особи (офіційний документ, в якому зазначене місце проживання фізичної особи, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку).
Для нерезидентів:
- клієнт власноруч прописує дані щодо свого місця проживання (тимчасового перебування) в Україні на копії документа, що посвідчує його особу.
Перелік документів, які надає для отримання грошового переказу неповнолітня
особа, якій на момент здійснення фінансової операції виповнилося 18 років, є повнолітньою
фізична особа, що не має повної цивільної дієздатності (віком від 14 до досягнення 18 років, не включно)
- Паспорт громадянина України.
- Згоду органу опіки та піклування.
- Згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
У разі відсутності в неповнолітньої особи паспорта громадянина України переказ можуть отримати батьки (усиновлювачі або піклувальники) як законні представники неповнолітньої особи, надавши:
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
- Свідоцтво про народження дитини (неповнолітньої особи).
- Рішення суду (для усиновлювачів).
- Рішення суду або органу опіки та піклування (для піклувальників).
Перелік документів, які надає для здійснення грошового переказу неповнолітня
особа, якій на момент здійснення фінансової операції виповнилося 18 років, є повнолітньою
фізична особа, що не має повної цивільної дієздатності (віком від 14 у разі недосягнення 18 років)
- Паспорт громадянина України.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для резидента – якщо відсутня відмітка про оформлення виїзду на постійне проживання за межами України, за умови пред’явлення Облікової картки фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів або Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків , яка видавалася до 21.02.2002 року).
Перелік документів, які надає неповнолітня
особа, якій на момент здійснення фінансової операції виповнилося 18 років, є повнолітньою
фізична особа, що має повну цивільну дієздатність
Підтверджуючим документом для проведення фінансової операції, сума якої дорівнює або перевищує 5000,00 грн (при сплаті-виплаті переказу готівкою)/ 30 000,00 грн (при оплаті переказу карткою) може бути один із перелічених нижче документів:
- Рішення органу опіки та піклування або рішення суду про надання повної цивільної дієздатності.
- Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
- Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
Якщо неповнолітня особа має повну цивільну дієздатність – наявність письмової згоди органу опіки та піклування, батьків (усиновлювачів) або піклувальника на отримання готівкових коштів за фінансовою операцією, сума якої дорівнює або перевищує 5000,00 грн (при сплаті-виплаті переказу готівкою)/ 30 000,00 грн (при оплаті переказу карткою), не потрібна.
Опитувальник для фізичної особи (в паперовому форматі), підписаний фізичною особою.
Довіреність на отримання грошових коштів (шаблон).