Найближча каса

ПРИВАТНИМ ОСОБАМ

Правила верифікації та перелік документів

Підтверджуй особу з паспортом чи «Дією»

Ідентифікація та
верифікація

Ідентифікація та верифікація клієнтів – це вимога українського законодавства до фінансових операцій та дієвий спосіб боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Ми працюємо з грошима, тож маємо перевіряти особу клієнта.

Підтвердження особи потрібне, якщо сума переказів, які ти отримуєш та відправляєш протягом одного дня, перевищує:

  • 4 999 грн для переказів готівкою;
  • 29 999 грн для переказів за допомогою банківських платіжних карток.

Щоб отримати готівкою суму до 5 000 грн, достатньо надати касирові паспорт.

Для операцій, що проводяться за довіреністю, ідентифікація та верифікація потрібні незалежно від суми.

Як пройти верифікацію
з мобільним додатком «Дія»

01

Повідом касиру, що хочеш пройти верифікацію за допомогою «Дії»

02

У додатку на обраному документі покажи QR- і штрих-коди для перевірки (натисни «…» чи доторкнись до зображення, щоб воно перевернулося на зворотний бік)

03

Надай касирові штрих-код з додатка та підтверди запит на надання цифрових копій документів

04

Потрібні для верифікації цифрові копії будуть автоматично передані з «Дії» до платіжної системи NovaPay та збережені відповідно до вимог законодавства

Завантажуй застосунок «Дія».
Цифрові документи вже доступні у твоєму смартфоні.

Як пройти верифікацію з
ID-карткою через
POS-термінал

01

Якщо касир пропонує пройти верифікацію за допомогою POS-терміналу, приклади до пристрою ID-картку та дочекайся звукового сигналу (до 15 секунд)

02

Потрібні для верифікації дані будуть автоматично зчитані з ID-картки платіжною системою NovaPay та збережені відповідно до вимог законодавства

Як пройти верифікацію з
паперовими документами

01

Надай касиру потрібні документи

02

Зачекай, доки касир зробить копії

03

Засвідчи копії власним підписом у зазначених місцях

Документи для ідентифікації та верифікації

Щоб пройти ідентифікацію і верифікацію у відділенні, маєш надати дійсний документ з переліку

  • Паспорт громадянина України: книжечка або ID-картка
  • Закордонний паспорт громадянина України
  • Мобільний додаток «Дія»: ID-паспорт чи закордонний паспорт
  • Тимчасове посвідчення громадянина України
  • Посвідка на постійне проживання: книжечка або ID-картка
  • Посвідка на тимчасове проживання: книжечка або ID-картка
  • Посвідчення біженця, що видане в Україні
  • Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Якщо в документі відсутні дані щодо місця реєстрації, потрібна довідка з зазначеним місцем проживання або витяг з державного демографічного реєстру, або довідка про ІПН.

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись