ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
Правила верифікації та перелік документів
Підтверджуй особу з паспортом чи «Дією»
Ідентифікація та
верифікація
Ідентифікація та верифікація клієнтів – це вимога українського законодавства до фінансових операцій та дієвий спосіб боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Ми працюємо з грошима, тож маємо перевіряти особу клієнта.
Підтвердження особи потрібне, якщо сума переказів, які ти отримуєш та відправляєш протягом одного дня, перевищує:
- 4 999 грн для переказів готівкою;
- 29 999 грн для переказів за допомогою банківських платіжних карток.
Щоб отримати готівкою суму до 5 000 грн, достатньо надати касирові паспорт.
Для операцій, що проводяться за довіреністю, ідентифікація та верифікація потрібні незалежно від суми.
Як пройти верифікацію
з мобільним додатком «Дія»
01
02
03
04
Завантажуй застосунок «Дія».
Цифрові документи вже доступні у твоєму смартфоні.
Як пройти верифікацію з
ID-карткою через
POS-термінал
01
02
Як пройти верифікацію з
паперовими документами
01
02
03
Документи для ідентифікації та верифікації
Щоб пройти ідентифікацію і верифікацію у відділенні, маєш надати дійсний документ з переліку
- Паспорт громадянина України: книжечка або ID-картка
- Закордонний паспорт громадянина України
- Мобільний додаток «Дія»: ID-паспорт чи закордонний паспорт
- Тимчасове посвідчення громадянина України
- Посвідка на постійне проживання: книжечка або ID-картка
- Посвідка на тимчасове проживання: книжечка або ID-картка
- Посвідчення біженця, що видане в Україні
- Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Якщо в документі відсутні дані щодо місця реєстрації, потрібна довідка з зазначеним місцем проживання або витяг з державного демографічного реєстру, або довідка про ІПН.
Зв'яжіться
