Найближча каса

Повідомлення про
порушення

у сфері протидії відмиванню коштів / фінансуванню тероризму

Ваше повідомлення отримає Департамент фінансового моніторингу ТОВ «НоваПей».
Повідомлення щодо легалізації грошових коштів не передбачає відповіді Дані клієнта потрібні, щоб фахівці Департаменту фінансового моніторингу у разі необхідності могли отримати додаткову інформації щодо порушення.

Якщо ви незадоволені якістю обслуговування чи бажаєте отримати відповідь на звернення, заповніть

Форму зворотного зв’язку

Вид звернення

Особиста інформація

Ім’я
Прізвище
По батькові
Посада, назва підрозділу
Номер телефону
Email

Зміст повідомлення

Дата або період проведення фінансових операцій

Дата або початок періоду
Кінець періоду (за потреби)
Валюта та сума кожної фін. операції
Учасники фінансових операцій
Зміст фінансових операцій
Ознаки легалізації доходів чи фін. тероризму
За яких обставин виявлені фін. операції

Додаткова інформація

Фактичні вигодоодержувачі, якщо вони відомі
Треті особи, що причетні до пров. операцій
Інша інформація

Даю згоду на обробку персональних даних. Положення про порядок обробки ПД

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись