Повідомлення про порушення

Вид порушення

Порушення у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму

Тип звернення

Оберіть тип звернення

Особиста інформація

Ім’я

Прізвище

По батькові

Посада, назва підрозділу

Номер телефону

Зміст повідомлення

Дата або період проведення фінансових операцій

Дата або початок періоду

Кінець періоду (за потреби)

Валюта та сума кожної фін. операції

Учасники фінансових операцій

Зміст фінансових операцій

Ознаки легалізації доходів чи фін. тероризму

За яких обставин виявлено фін. операції

Додаткова інформація

Фактичні вигодоодержувачі, якщо вони відомі

Треті особи, що причетні до пров. операцій

Інша інформація

або

Даю згоду на обробку персональних даних. Положення про порядок обробки ПД

Налаштування доступності