ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
Правила верифікації та перелік документів
Підтверджуй особу з паспортом чи Дією
Ідентифікація та
верифікація
Ідентифікація та верифікація клієнтів – це вимога українського законодавства до фінансових операцій і дієвий спосіб боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Ми працюємо з грошима, тож маємо перевіряти особу клієнта.
Підтвердження особи потрібне, якщо сума переказів, які ти отримуєш і відправляєш протягом одного дня, перевищує:
- 5 000 грн для переказів готівкою;
- 29 999 грн для переказів через банківські платіжні картки.
Щоб отримати готівкою суму до 5 000 грн, достатньо надати касирові паспорт.
Для операцій, що проводяться за довіреністю, ідентифікація та верифікація потрібні незалежно від суми.
Як пройти верифікацію
з мобільним застосунком Дія
01
02
03
04
Цифрові документи вже доступні у твоєму смартфоні.
Як пройти верифікацію з
ID-карткою через
POS-термінал
01
02
Як пройти верифікацію з
паперовими документами
01
02
03
Документи для ідентифікації та верифікації
Якщо ти постійно проживаєш в Україні, щоб пройти ідентифікацію та верифікацію у відділенні, маєш надати дійсний документ з переліку:
- Паспорт громадянина України: книжечка або ID-картка
- Закордонний паспорт громадянина України
- Мобільний застосунок Дія: ID-паспорт чи закордонний паспорт
- Тимчасове посвідчення громадянина України
- Посвідка на постійне проживання: книжечка або ID-картка
- Посвідчення біженця, що видане в Україні
- Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Якщо Україна – твоя тимчасова домівка, надай будь-який із таких документів:
- Посвідка на тимчасове проживання: книжечка або ID-картка
- Паспортний документ громадянина іноземної держави
- Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні
- Дипломатичний паспорт іноземного громадянина
Повний офіційний перелік документів для ідентифікації та верифікації клієнта NovaPay шукай за посиланням.
Якщо в документі відсутні дані щодо місця реєстрації, потрібна довідка із зазначеним місцем проживання, або витяг з державного демографічного реєстру, або довідка про ІПН; нерезидент має власноруч зазначити адресу свого проживання в Україні.
Місце для
