Фахівець з аналізу операцій

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Фахівець з аналізу операцій»

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу – від 1-го року;
• знаня законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP»

Основні завдання:

• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій;
• проведення всебічного аналізу фінансових операцій та діяльності клієнтів, використовуючи всю наявну інформацію про клієнтів;
• надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною;
• повідомлення відповідальних осіб інших підрозділв про необхідність блокування рахунків проблемних клієнтів;
• проведення аналізу наданих клієнтами документів;
• надання консультацій, методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам Компанії з питань ПВК/ФТ*. *ПВК/ФТ – протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).