Керівник проєктів відділу аналізу контрагентів та продуктів

Наші очікування:

• досвід роботи у сфері комплаєнс, управління ризиками, моніторингу платіжних операцій, еквайрингу в небанківській фінансовій установі/банку від 2х років;
• досвід участі у впровадженні/аналізі продуктів або платіжних процесів;
• досвід роботи у функції ІІ лінії захисту або тісної взаємодії з нею буде плюсом;
• знання вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, комплаєнсу та управління ризиками;
• знання принципів побудови системи внутрішнього контролю та трьох ліній захисту;
• знання базових принципів роботи еквайрингу, платіжних операцій та життєвого циклу платіжних транзакцій;
• впевнений користувач MS Office (Excel — робота з великими масивами даних);
• досвід роботи з аналітичними звітами, таблицями, дашбордами буде плюсом.

Основні завдання:

• оцінка продуктів компанії на предмет наявності комплаєнс-, регуляторних, репутаційних та фрод-ризиків;
• підготовка висновків щодо відповідності вимогам законодавства та внутрішнім політикам;
• участь у прийнятті рішень щодо впровадження та модифікації продуктів, ініціювання ескалацій у разі неприйнятного ризику;
• розробка, тестування та вдосконалення правил і сценаріїв для виявлення шахрайських або незаконних операцій;
• аналіз ефективності моделей моніторингу та надання пропозицій їх покращення;
• використання поведінкових моделей клієнтів та ризик-орієнтованого підходу для удосконалення процесів моніторингу;
• контроль процесів моніторингу на першій лінії захисту на відповідність внутрішнім політикам і процедурам;
• участь у розгляді ескалованих операцій з підготовкою позиції та рекомендацій для керівництва;
• ініціювання ескалацій у разі неприйнятного рівня ризиків, участь у вдосконаленні процедур взаємодії між І та ІІ лініями захисту;
• розробка показників ефективності системи моніторингу операцій та комплаєнс-контролів;
• підготовка аналітичних матеріалів, звітів та висновків для керівництва, колегіальних органів, перевірок НБУ та аудиту;
• участь у вдосконаленні внутрішніх політик і процедур у частині протидії незаконному використанню платіжної інфраструктури.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати в гібридному форматі або віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).