Найближча каса
Завантажити додаток Найближча каса
0 800 30 79 79 Приватним клієнтам 0 800 30 49 49 Бізнес-клієнтам

Повідомлення про порушення

Вид порушення

Порушення у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму

Тип звернення

Тип звернення

Оберіть тип звернення

Особиста інформація

Ім’я
Прізвище
По батькові
Посада, назва підрозділу
Номер телефону
Email

Зміст повідомлення

Дата або період проведення фінансових операцій

Дата або початок періоду
Кінець періоду (за потреби)
Валюта та сума кожної фін. операції
Учасники фінансових операцій
Зміст фінансових операцій
Ознаки легалізації доходів чи фін. тероризму
За яких обставин виявлено фін. операції

Додаткова інформація

Фактичні вигодоодержувачі, якщо вони відомі
Треті особи, що причетні до пров. операцій
Інша інформація

Даю згоду на обробку персональних даних. Положення про порядок обробки ПД

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись