Фахівець відділу аналізу транзакцій клієнтів

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу – від 1-го року;
• знаня законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі;
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP».

Основні завдання:

• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів (ФО/ФОП/ЮО), що мають ознаки підозрілих фінансових операцій;
• проведення всебічного аналізу фінансових операції/діяльності клієнта з використанням наявної в установі інформації про клієнта;
• здійснення аналізу наданих клієнтами документів;
• складання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).